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商界·观察︱康得新退市被指“处罚受害者”专家称15万中小股东或
发布日期:2019-08-16 10:49   来源:未知   阅读:

  江苏证监局调查认定ST康得(002450.SZ)造假从2015年至2018年连续四年虚增利润119亿元,深交所发布消息称,如证监会对*ST康得(下称康得新)作出最终行政处罚决定,深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程。

  但投资者对此不认可,多位股东表示,由于康得新大股东违规操作导致的困境,要由中小股东来买单。目前,上百位康得新投资者仍在做最后挣扎,向相关部门投诉举报,试图挽回“退市”局面。

  据了解康得新有15.5万股东,涉及层面高,涉嫌资金巨大超过百亿,资产横跨江苏、北京、河北和山东省份,人员众多,有投资者向大白新闻表示,“15.5万康得新中小投资者携家人请求领导对康得新事件予以专案全面调查,还广大群众一个公道”。

  康得新危机源于一笔10亿元的债务违约,而公司公告帐上还趴着150多亿元,却无法偿还10亿元债务,引起监管层注意。

  2019年1月15日晚间,康得新公告称,23144看开奖结果论坛,截至15日营业终了,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“18康得新SCP001”不能按期足额偿付本息,已构成实质违约。

  康得新的债务情况引起公众注意,1月22日,因公司涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。若公司因此受到中国证监会行政处罚,并且违规行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司的股票交易将会被实施退市风险警示。

  2014年,康得集团与北京银行西单支行签订了《现金管理服务协议》,对康得集团控制的下属公司在北京银行开立的银行账户进行统一管理,将协议下子公司账户资金实时归集到康得集团北京银行西单支行3258账户,如需付款再从母账户下拨。各子账户实际余额为0,康得新及其合并财务报表范围内3家子公司的5个银行账户资金被实时归集到康得集团。康得新共122亿元被大股东挪走,属于非经营性关联交易。

  7月24日晚间,康得新发布公告称,已经收到北京市高级人民法院受理案件通知书。*ST康得及其旗下三家子公司起诉大股东康得投资、北京银行股份有限公司和北京银行股份有限公司西单支行,该案于2019年7月22日获北京市高级人民法院立案受理。

  7月5日,证监会发布行政处罚告知书。对康得新大股东钟玉等人终身禁入资本市场处罚,并宣布2015年1月至2018年12月,康得新通过虚构销售业务方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用方式虚增营业成本、研发费用和销售费用的方式虚增利润119亿元。

  但中小股东却对此持有不同意见,目前数百名中小股东,其中不乏专业人士对监管层的调查结果及处罚决定表示不认可。

  多名中小股东反映,据康得新公告,公司是在债务危机爆发自查后才发现帐户资金存放异常,此前一直没有收到银行任何告知信息。相反,北京银行在2017年为康得新发行债券的招募书中,亲自验证了189亿现金。这更加给上市公司相关人员错觉。而资金的真实存放只有参与签订协议的大股东和银行才心知肚明,上市公司的法人和大股东为同一人,银行又没有尽到合规审查义务,使得大股东单方面就可以和银行办妥所有手续,并可以任意挪用十多万股东的巨额共同财产,这一漏洞令人不寒而栗,如果不是案发,受害股东和上市公司至今还蒙在鼓里。这些均能证明上市公司没有任何问题,是大股东和银行违规。

  根据法律法规,康得新属于上市公众公司,其财产属于全体股东,122亿现金的所有权和处置权都应当经过全体股东的合法授权。没有股东大会的合法授权,大股东个人无权代理或处置上市公司的巨额公共资金。

  监管层将资金占用定性为利润造假,并对康得新作出退市处罚,也是中小股东不认可的因素。此案中,大股东康德集团、康得新(未经股东会批准)与北京银行签订的“现金归集协议”。导致公司资金被侵占,中小股东认为上市公司是被操纵,是受害人,不应该处罚上市公司,应该处罚大股东和实控人。

  不过,监管层强调包括邵振江等经营层、中层、管理层、董事会成员均参与了造假活动,这是对康得新处罚的依据。

  但“归集协议”董事会和管理层均不知情,只有到债券无法偿还时才知道,由此中小股东认为上市公司并不是造假主体,上市公司部分管理层某些个人所为。

  中小股东根据公司财务状况分析,如果按照虚增119亿利润的结论,每年按虚增利润额直接从货币资金里扣减利润,并逐年调整货币资金余额,那么在2018年的年报里,货币资金就会减少119亿元!也就是说,存在北京银行的122亿也不应该存在,也是虚构的,但北京银行每年发的利息证明122亿元存款存在。

  怀疑调查结论,是因为对调查方法不认可,中小股东向多个部门提交的反映材料指出康得投资利用皮包公司跟康得新做生意,拿走大部分利润,并不是康得新在虚增利润,而是大股东在搞利益输送。

  大白新闻收到的反映材料显示,4年来康得新近4000名员工两班倒运行、员工加班加点生产、在生产高峰期员工“十一”期间员工放假三天、满负荷生产,工厂电费调查2014为4118万元、2015年为4274万元、2016年为5623万元2017年为6481万元、2018年为6831万元、2019(1-6)年为2610万元,电费连年增加,说明公司生产向好。

  “我们现在的诉求是重审康得新案件,请独立的第三方来审理康得新案子,前提是把康得新上市公司、大股东康得集团、尤其关联北京银行存款问题作为一个整体进行调查。并且相关负责人仍在接受刑事调查,122 亿资金到底去向何处,是否记入康得新成本还是康得新利润,这些事不解决之前,做出处罚决定往往不客观。”一位中小股东往大白新闻表示。

  受资金冻结影响,康得新业绩下滑,据上半年业绩预告,因公司流动性紧张,严重影响生产经营,上半年亏损5.36亿至7.65亿之间。

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